- الدليل الإرشادي
- كافة المنشآت المالية المرخصة
- مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- Part II—Identification and Assessment of ML/FT Risks
- 4. Identification and Assessment of ML/FT Risks
- 4.1 Risk-Based Approach (RBA)
- 4.1.4 Geographic Risk