مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة
- إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مراقبة المعاملات وفحص العقوبات
- إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدمات للشركات التي تستخدم النقد بكثافة
- إرشاد مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة
- إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية
- إرشادات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها للقطاع العقاري ولتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
- إرشادات لوسطاء الحوالة المسجلين وللمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها لوسطاء الحوالة المسجلين
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
- قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة
- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) اختصاصات المجلس
- المادة (3) اقتراح الإدراج وإعادته في القوائم المحلية وتحديثها
- المادة (4) رفع إسم المدرج من القوائم المحلية
- المادة (5) نفاذ ونشر القوائم المحلية
- المادة (6) إجراءات التظلّم من قرارات الإدراج في القوائم المحلية
- المادة (7) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في القوائم المحلية والمتضرر منها
- المادة (8) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب القوائم المحلية
- المادة (9) طلب الإدراج في قائمة دولة أخرى
- المادة (10) اقتراح الإدراج إلى لجنة الجزاءات
- المادة (11) اختصاصات المكتب
- المادة (12) تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية وتطبيق القرارات الصادرة بشأنها
- المادة (13) الإجراءات المعلنة المتعلقة بقائمة الجزاءات
- المادة (14)
- المادة (15) تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية
- المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (18) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في قائمة الجزاءات
- المادة (19) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات
- المادة (20)
- المادة (21) التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
- المادة (22) التزامات الجهات الرقابية
- المادة (23) أحكام عامة
- المادة (24) التدابير الإدارية
- المادة (25) الإلغاءات
- المادة (26) نشر القرار والعمل به
43