- الدليل الإرشادي
- كافة المنشآت المالية المرخصة
- مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- إرشادات لوسطاء الحوالة المسجلين وللمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها لوسطاء الحوالة المسجلين
- Part II: Guidance for RHP
- 3 AML/CFT Program
- 3.3 Customer Due Diligence
- 3.3.2 Customer Due Diligence for Natural Persons